只需要花2800元買一套“化妝品”，就能有入會(huì)當(dāng)老板的資格，再拉攏其他人加入，就能獲得不菲的“獎(jiǎng)金”，靠著這種高薪發(fā)財(cái)?shù)泥孱^，先后吸引1.8萬(wàn)人加入，涉案金額超2億元……

9月14日，據(jù)四川資陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局消息，在資陽(yáng)市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)“一把手”親自掛帥、督戰(zhàn)下，400余名警力在湖北襄陽(yáng)以及四川成都、西昌、資陽(yáng)4地同步出擊，當(dāng)天主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人相繼落網(wǎng)，一個(gè)特大聚集型傳銷詐騙犯罪團(tuán)伙被成功打掉。負(fù)責(zé)偵辦此案的經(jīng)偵大隊(duì)民警，講述了這起在無(wú)任何產(chǎn)品銷售的情況下，如何以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)的傳銷案件。

線索

多起報(bào)警尋人 民警發(fā)現(xiàn)神秘出租屋

事情要從2023年3月說(shuō)起，雁江警方先后接到多起尋人的報(bào)警電話……

“都是外地的，說(shuō)自己的小孩或者親戚來(lái)資陽(yáng)工作，但一直聯(lián)系不上?！辟Y陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局副局長(zhǎng)劉植鋼說(shuō)，當(dāng)時(shí)類似的報(bào)警電話大約有10-20起，警方通過(guò)信息研判，分析在當(dāng)?shù)乜赡艽嬖谝粋€(gè)外省市流竄過(guò)來(lái)的地下傳銷組織，“有些報(bào)案人也反饋，自己小孩最開(kāi)始跟家里面說(shuō)買樣?xùn)|西就能掙大錢，但具體方式方法不要管。”

為了盡快破案，民警首先通過(guò)轄區(qū)派出所進(jìn)行人員摸底，“前后梳理出至少有11處出租屋是疑似傳銷窩點(diǎn)，民警去現(xiàn)場(chǎng)也發(fā)現(xiàn)有那種‘打雞血’鼓勁的標(biāo)語(yǔ)口號(hào)，就更加確信是傳銷組織?！辟Y陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)詹偉說(shuō)，辦案民警在進(jìn)一步調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，這些出租屋一般選在老舊小區(qū)或城區(qū)邊緣，通常三室一廳的房間住有8-9人，平時(shí)基本不外出，會(huì)不定期更換宿舍地點(diǎn)，宿舍人員不定時(shí)打亂，這給偵查工作帶來(lái)不小的挑戰(zhàn)。

此外，該組織內(nèi)部制度嚴(yán)謹(jǐn)，往往是單線聯(lián)系，且組織底層人員流動(dòng)性較大，為警方查清組織架構(gòu)造成一定難度。同時(shí)，警方還發(fā)現(xiàn)，盤踞在資陽(yáng)主要為組織底層業(yè)務(wù)員，高層長(zhǎng)期在外地遙控指揮，從底層人員入手很難追查到背后組織者，造成以驅(qū)散為主、屢打不絕的被動(dòng)局面。

3月31日，雁江警方對(duì)此事正式立案調(diào)查，市、區(qū)兩級(jí)公安立即成立專案組。

偵查

花2800元買化妝品就能當(dāng)老板 人員涉及多個(gè)省份

隨著調(diào)查的深入，專案組民警經(jīng)過(guò)梳理分析，該傳銷組織打著天津某集團(tuán)旗號(hào)，以購(gòu)買一套價(jià)值2800元的化妝品為由，取得入會(huì)銷售的資格，并得以發(fā)展下線。

“其實(shí)并沒(méi)有任何產(chǎn)品，相當(dāng)于就是拉人交錢就行了?！闭矀フf(shuō)，該起案件是典型的聚集型傳銷組織，在無(wú)任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

此傳銷組織分為ABCDE五個(gè)級(jí)別，組成“金字塔”式管理層級(jí)，其中E級(jí)為最底層，在經(jīng)過(guò)不斷拉人交錢后，得以不斷“晉升”。達(dá)到C級(jí)時(shí)，可以擁有管理職責(zé)，能夠自己租一套房拉新?！白畹讓樱麄儍?nèi)部通?；シQ為‘老板’，而C級(jí)相當(dāng)于寢室長(zhǎng)一樣。而每個(gè)級(jí)別的晉升前提，是要銷售出不同數(shù)量的產(chǎn)品，說(shuō)白了就是不斷拉新人買產(chǎn)品來(lái)接盤?！?/p>

詹偉提到，像這種傳銷組織日常以宿舍為單位進(jìn)行管理，該組織在資陽(yáng)的參與者全部都是外地人，絕大多數(shù)參與人員年齡在25歲以下，平時(shí)以介紹工作、做生意、旅游、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué)，到資陽(yáng)后進(jìn)行授課洗腦，不斷灌輸“坐享其成、快速致富”等觀念。同時(shí)，組織內(nèi)部還要求成員以綽號(hào)代替真名，相互之間不打聽(tīng)身份信息。而購(gòu)買化妝品的2800元，要全部使用現(xiàn)金，資金收取人員和介紹入會(huì)人員不交叉。

“平時(shí)生活很規(guī)律，上午洗腦學(xué)習(xí)，下午會(huì)‘老帶新’串寢室，晚上又在寢室里面互相探討如何拉新?！鞭k案民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織僅在資陽(yáng)就有4個(gè)分支，“相當(dāng)于有4個(gè)B級(jí)團(tuán)隊(duì)了，另外這種模式還在湖北、湖南、重慶、貴州、甘肅等省市和四川其他市州，在不斷繁衍?！?/p>

收網(wǎng)

抓獲團(tuán)伙頭目和骨干13人 涉案金額2億元

經(jīng)過(guò)辦案民警的層層深入，一個(gè)特大傳銷詐騙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面，而背后的組織者指向了湖北襄陽(yáng)地區(qū)。

今年4月，在得知該案主要犯罪嫌疑人郝某等人員的重要線索后，專案組立即決定趕赴襄陽(yáng)進(jìn)行調(diào)查走訪，通過(guò)多種方式開(kāi)展取證工作，將相關(guān)線索逐一調(diào)查核實(shí)后，與在資陽(yáng)的同事進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞、比對(duì)，最終成功固定證據(jù)鏈條。

在摸清組織架構(gòu)后，5月24日，資陽(yáng)市公安局出動(dòng)警力400余人，車輛40余輛，與襄陽(yáng)警方進(jìn)行統(tǒng)一集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲團(tuán)伙頭目郝某以及骨干成員等13人，清查傳銷窩點(diǎn)、傳銷課堂及開(kāi)會(huì)場(chǎng)所20余處，一舉搗毀橫跨七省、盤踞十年，發(fā)展會(huì)員1.8萬(wàn)余人、涉案金額2億余元的特大傳銷詐騙犯罪團(tuán)伙。

“對(duì)我們來(lái)說(shuō)，很振奮?！闭矀ビ行└锌?。

經(jīng)審訊，郝某等人對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前，13名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

講述

高層揮金如土 底層人員大多每天啃土豆、白菜

“我再也不相信天上掉餡餅的事了！”陳某曾是該傳銷組織的B級(jí)人員，他是其親哥哥介紹加入，后深陷其中。

據(jù)陳某交代，在傳銷組織里，對(duì)發(fā)展新人及給“新朋友”洗腦的方式都有詳細(xì)規(guī)定，要按照一定的流程來(lái)。先以介紹工作、談戀愛(ài)、做生意等各種理由，通過(guò)微信或電話將人騙到資陽(yáng)，第二天將新人帶到“家”里，由“家長(zhǎng)”安排熟手給新人講所謂的事業(yè)，新人洗腦成功后，自愿掏錢購(gòu)買產(chǎn)品，加入傳銷組織。再讓他們發(fā)展下線，騙來(lái)人員，進(jìn)行洗腦，周而復(fù)始。

陳某還提到，交錢只能是現(xiàn)金，且只有C級(jí)及以上人員才能資格收錢，隨后層層上交。

按照傳銷組織設(shè)立的規(guī)則，購(gòu)買一套2800元的“化妝品”，約有一半的資金被A級(jí)別高層瓜分，供他們揮金如土，剩下一半才按照不同級(jí)別不同比例進(jìn)行提成。

“它內(nèi)部又分直銷獎(jiǎng)和能力差這些，比例從15%至52%不等。”詹偉提到，主犯郝某專門找人設(shè)計(jì)一款單機(jī)軟件，專門用于資金的分配，但絕大部分被A級(jí)、B級(jí)人員瓜分?！拔医o你舉個(gè)例子，像晉升到B級(jí)，除了可以住酒店外，每月還可以獲得1-9萬(wàn)元的獎(jiǎng)金。而像D、E級(jí)這種，不僅工資沒(méi)有保障，每個(gè)月要是拉不到新人交錢，大多數(shù)每天都啃土豆和白菜，就連見(jiàn)肉都難。”

此外，詹偉還透露，像達(dá)到A級(jí)的人員，郝某會(huì)授意蔡某，每月組織這類人員在襄陽(yáng)等地聚會(huì)，分配所騙錢款后大肆揮霍，“除了吃喝外，還會(huì)約著一起去越野、旅游，坐直升機(jī)也會(huì)拍視頻記錄。”

據(jù)悉，在審訊過(guò)程中，涉案的高層人員也曾交代，他們心里清楚傳銷就是一場(chǎng)騙局，他們揮金如土的生活背后，離不開(kāi)底層人員源源不斷地加入傳銷組織，“本質(zhì)上就是把大家交的錢拿來(lái)分掉，只要一天沒(méi)有新人上當(dāng)，那天整條線的人都沒(méi)有錢分?！?/p>

警方提醒廣大群眾，像這種聚集型傳銷此前就發(fā)生過(guò)，要克服不勞而獲的懶惰思想，提高警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)。一旦發(fā)現(xiàn)身邊疑似非法傳銷活動(dòng)，或已成為非法傳銷活動(dòng)的受害者，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警。

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