最高人民法院、最高人民檢察院今天聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》），就洗錢(qián)罪相關(guān)法律適用問(wèn)題作出規(guī)定，其中將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式之一?！督忉尅纷?024年8月20日起施行。

　　洗錢(qián)犯罪與毒品犯罪、有組織犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，社會(huì)危害性大，應(yīng)依法懲處。最高法刑三庭庭長(zhǎng)陳鴻翔介紹，《解釋》在制定過(guò)程中始終堅(jiān)持罪刑法定原則，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，在總結(jié)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，就洗錢(qián)罪相關(guān)法律適用問(wèn)題作出規(guī)定。

　　本次發(fā)布的《解釋》共13條，明確了“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及“他洗錢(qián)”犯罪主觀(guān)認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?！督忉尅愤€明確了洗錢(qián)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，洗錢(qián)數(shù)額在500萬(wàn)元以上，且具有多次實(shí)施洗錢(qián)行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無(wú)法追繳；造成損失250萬(wàn)元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

　　陳鴻翔介紹，近年來(lái)，洗錢(qián)手段復(fù)雜多變、不斷翻新。從2022年至2023年辦理的洗錢(qián)案件看，主要是通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金賬戶(hù)的行為方式洗錢(qián)，占比超過(guò)五成。其中，走私洗錢(qián)、貪污賄賂洗錢(qián)、金融犯罪洗錢(qián)中通過(guò)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢(qián)相對(duì)較多。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)手法也不斷翻新升級(jí)，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式，呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”“鏈條化”特征。地下錢(qián)莊已成為不法分子從事洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢(qián)莊，上游犯罪行為人通過(guò)地下錢(qián)莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。

　　《解釋》明確了“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”的7種具體情形，將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢(qián)方式之一，即通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。

　　《解釋》還明確了從寬處罰的標(biāo)準(zhǔn)。行為人如實(shí)供述洗錢(qián)犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，可以從輕處罰；犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。（中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 劉言）

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