只要銀行卡刷刷流水、取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，就能輕松賺到好處費(fèi)，看似簡(jiǎn)單的“工作”，卻可能讓你走向違法犯罪。

近日，成都大邑公安在警銀聯(lián)動(dòng)平臺(tái)收到建行大邑支行工作人員的”求助”，工作人員反映有兩名取錢男子形跡可疑，可能涉嫌取現(xiàn)洗錢違法行為，轄區(qū)派出所、反詐中心民警迅速出擊，成功打掉一跨省取現(xiàn)洗錢犯罪團(tuán)伙。

警銀聯(lián)動(dòng)，迅速出擊

“有兩名男子到柜臺(tái)取錢，我行工作人員按要求詢問資金用途時(shí)，兩名男子無(wú)法回答，神情緊張，懷疑存在取現(xiàn)洗錢違法行為，請(qǐng)求派出所協(xié)助?！?月22日14時(shí)，接到建行大邑支行提供的相關(guān)線索，青霞派出所值班民警迅速到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)了解相關(guān)情況后，將兩名男子帶至派出所進(jìn)一步調(diào)查。

全力追捕漏網(wǎng)之魚。成都大邑公安供圖

全力追捕 漏網(wǎng)之魚

“當(dāng)時(shí)，是何某先安排韓某到自動(dòng)取款機(jī)上取錢，成功取出現(xiàn)金5000元后上交何某，隨后是我到自動(dòng)取款機(jī)取錢，由于該銀行卡‘非柜臺(tái)業(yè)務(wù)受限’，銀行大堂經(jīng)理就引導(dǎo)我到柜臺(tái)取款，過了一會(huì)兒，你們就來(lái)了......”據(jù)嫌疑人封某某交代，8月22日當(dāng)天，嫌疑人何某組織韓某、封某某等5人使用銀行卡分組到銀行柜臺(tái)取錢，其余人員駕車在銀行外接應(yīng)，所取現(xiàn)金全部上交何某，就在韓某、封某某兩人被民警控制后，其余4名嫌疑人立即駕車逃離現(xiàn)場(chǎng)。

布控追蹤 鎖定目標(biāo)

當(dāng)天15時(shí)34分許，根據(jù)調(diào)查所獲取的線索，民警又開展大量偵查工作，并在第一時(shí)間鎖定嫌疑人行蹤。

由于案情重大，值班所領(lǐng)導(dǎo)立即向縣局反詐中心、指揮中心匯報(bào)，縣局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即指令合成作戰(zhàn)中心牽頭，網(wǎng)安、特巡警、派出所等單位全力配合、同步上案，隨即開展偵查、抓捕工作。最后，由特巡警大隊(duì)、沙渠派出所民警組成的聯(lián)合抓捕小組在成都新津成功將何某等4名嫌疑人抓捕歸案，用時(shí)不足2小時(shí)。

突擊審訊 固定證據(jù)

6名嫌疑人相繼到案后，辦案民警兵分兩路，一方面對(duì)嫌疑人進(jìn)行突擊審訊，查明犯罪事實(shí)；另一方面，圍繞掌握的線索進(jìn)行深入分析研判。

通過分析研判得知，在每筆被騙資金轉(zhuǎn)入何某掌控的銀行卡后，何某便組織人員（行內(nèi)稱為“車手”），通過現(xiàn)金取款、茶樓套現(xiàn)等方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，再通過購(gòu)買虛擬貨幣的方式，將資金“洗白”后轉(zhuǎn)移至上家，從中非法牟利。

嫌疑人被抓捕歸案。成都大邑公安供圖

抽絲剝繭 擴(kuò)大戰(zhàn)果

此次現(xiàn)已成功抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押作案車輛2臺(tái)、手機(jī)9部、銀行卡12張、核實(shí)跨省關(guān)聯(lián)案件3件，初步查明涉案資金200余萬(wàn)元。

為繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，辦案民警圍繞何某的“跑分”上家進(jìn)行巡線追蹤、深挖徹查，充分利用合成作戰(zhàn)、情報(bào)、網(wǎng)安等資源優(yōu)勢(shì)，采取多種偵查方法，成功突出這期團(tuán)伙的上家強(qiáng)某，并鎖定嫌疑人強(qiáng)某在江蘇的藏身地。隨即，大邑公安快速成立聯(lián)合抓捕小組前往江蘇，通過與當(dāng)?shù)毓驳拿芮信浜铣晒?qiáng)某抓獲。

目前，強(qiáng)某等7名犯罪嫌疑人已被公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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