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警銀聯(lián)動(dòng)出擊,“洗錢”團(tuán)伙落網(wǎng)

王凡
2024年09月05日16:45 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-四川頻道
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只要銀行卡刷刷流水、取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬,就能輕松賺到好處費(fèi),看似簡(jiǎn)單的“工作”,卻可能讓你走向違法犯罪。

近日,成都大邑公安在警銀聯(lián)動(dòng)平臺(tái)收到建行大邑支行工作人員的”求助”,工作人員反映有兩名取錢男子形跡可疑,可能涉嫌取現(xiàn)洗錢違法行為,轄區(qū)派出所、反詐中心民警迅速出擊,成功打掉一跨省取現(xiàn)洗錢犯罪團(tuán)伙。

警銀聯(lián)動(dòng),迅速出擊

“有兩名男子到柜臺(tái)取錢,我行工作人員按要求詢問資金用途時(shí),兩名男子無(wú)法回答,神情緊張,懷疑存在取現(xiàn)洗錢違法行為,請(qǐng)求派出所協(xié)助?!?月22日14時(shí),接到建行大邑支行提供的相關(guān)線索,青霞派出所值班民警迅速到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)了解相關(guān)情況后,將兩名男子帶至派出所進(jìn)一步調(diào)查。

全力追捕漏網(wǎng)之魚。成都大邑公安供圖

全力追捕漏網(wǎng)之魚。成都大邑公安供圖

全力追捕 漏網(wǎng)之魚

“當(dāng)時(shí),是何某先安排韓某到自動(dòng)取款機(jī)上取錢,成功取出現(xiàn)金5000元后上交何某,隨后是我到自動(dòng)取款機(jī)取錢,由于該銀行卡‘非柜臺(tái)業(yè)務(wù)受限’,銀行大堂經(jīng)理就引導(dǎo)我到柜臺(tái)取款,過了一會(huì)兒,你們就來(lái)了......”據(jù)嫌疑人封某某交代,8月22日當(dāng)天,嫌疑人何某組織韓某、封某某等5人使用銀行卡分組到銀行柜臺(tái)取錢,其余人員駕車在銀行外接應(yīng),所取現(xiàn)金全部上交何某,就在韓某、封某某兩人被民警控制后,其余4名嫌疑人立即駕車逃離現(xiàn)場(chǎng)。

布控追蹤 鎖定目標(biāo)

當(dāng)天15時(shí)34分許,根據(jù)調(diào)查所獲取的線索,民警又開展大量偵查工作,并在第一時(shí)間鎖定嫌疑人行蹤。

由于案情重大,值班所領(lǐng)導(dǎo)立即向縣局反詐中心、指揮中心匯報(bào),縣局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即指令合成作戰(zhàn)中心牽頭,網(wǎng)安、特巡警、派出所等單位全力配合、同步上案,隨即開展偵查、抓捕工作。最后,由特巡警大隊(duì)、沙渠派出所民警組成的聯(lián)合抓捕小組在成都新津成功將何某等4名嫌疑人抓捕歸案,用時(shí)不足2小時(shí)。

突擊審訊 固定證據(jù)

6名嫌疑人相繼到案后,辦案民警兵分兩路,一方面對(duì)嫌疑人進(jìn)行突擊審訊,查明犯罪事實(shí);另一方面,圍繞掌握的線索進(jìn)行深入分析研判。

通過分析研判得知,在每筆被騙資金轉(zhuǎn)入何某掌控的銀行卡后,何某便組織人員(行內(nèi)稱為“車手”),通過現(xiàn)金取款、茶樓套現(xiàn)等方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,再通過購(gòu)買虛擬貨幣的方式,將資金“洗白”后轉(zhuǎn)移至上家,從中非法牟利。

嫌疑人被抓捕歸案。成都大邑公安供圖

嫌疑人被抓捕歸案。成都大邑公安供圖

抽絲剝繭 擴(kuò)大戰(zhàn)果

此次現(xiàn)已成功抓獲犯罪嫌疑人7人,扣押作案車輛2臺(tái)、手機(jī)9部、銀行卡12張、核實(shí)跨省關(guān)聯(lián)案件3件,初步查明涉案資金200余萬(wàn)元。

為繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊,辦案民警圍繞何某的“跑分”上家進(jìn)行巡線追蹤、深挖徹查,充分利用合成作戰(zhàn)、情報(bào)、網(wǎng)安等資源優(yōu)勢(shì),采取多種偵查方法,成功突出這期團(tuán)伙的上家強(qiáng)某,并鎖定嫌疑人強(qiáng)某在江蘇的藏身地。隨即,大邑公安快速成立聯(lián)合抓捕小組前往江蘇,通過與當(dāng)?shù)毓驳拿芮信浜铣晒?qiáng)某抓獲。

目前,強(qiáng)某等7名犯罪嫌疑人已被公安局依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(責(zé)編:袁菡苓、高紅霞)

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